欢迎光临POS机办理之家专业个人POS机办理、公司POS机办理
全国咨询热线:15388254779
热门关键词:
热销产品
联系我们

POS机办理之家丨个人POS机办理丨公司POS机办理

地址:四川省成都市成华区汇富大厦6楼

Q Q:2816166482

电话:15388254779

邮箱:2816166482@qq.com

说案|利用pos机“漏洞”套现,三人获刑!

时间:2021-06-07 17:48:19 作者: 点击:

POS机办理网专业POS机相关资讯,POS机排行推荐,完善的办理,售后维护一条龙服务。10年从业经验助广大POS机用户选择到自己最心仪,最适合的产品,让用户少走弯路,少踩坑,本网搜集了全网POS机相关办理问题、售后故障问题处理、最新POS机相关新闻、值得办理POS机排名资讯、POS机办理相关骗局解读等等众多行业新闻、教程、建议,助广大pos机用户花最少的时间了解更多pos机相关资讯!

为方便境外旅游团到境内旅游由导游统一支付费用,支付公司为一些大型的酒店、宾馆提供了POS机外币无卡刷卡业务。有些犯罪分子却瞄准了其中的漏洞,利用非法获取的信用卡信息,使用外币无卡刷卡业务进行信用卡套现。

frc-b3b8dd0f8117b280e37182b0d2f086d1.jpg

申领外币POS机利用无卡刷卡业务套现

2019年7月左右,池某(另案处理)与李某、张某商议,利用池某经营的酒店向有关单位申请4台外币POS机,由张某提供境外信用卡信息,通过刷卡套现。


2019年9月起,张某先后联系了可以提供境外信用卡信息的郑某(另案处理)、留某等人,后李某、张某、郑某及留某4人多次至酒店棋牌室里用pos机操作刷卡,每天都刷到pos机的最大额度,直到几天后pos机被刷爆了才停手。经审计,至2019年9月24日,李某等人共刷卡交易210笔,成功120笔,金额300余万元,池某等获取手续费89万元,其余资金由张某等人分赃。

东窗事发 交易被发卡行拒付

在实际使用的过程中,支付公司需要先行将资金支付给商户,收取手续服务费,然后由卡组织再将资金支付给支付公司。9月20日,支付公司收到通知:visa公司拒付了三笔该酒店的交易,随着时间推移,又有更多该酒店的交易被发卡行以欺诈交易为理由提起拒付退单。10月11日,该支付公司到公安机关报了案。

浦东检察院经审查后认为:李某等3人以非法占有为目的,冒用他人信用卡,数额特别巨大,以信用卡诈骗罪提起公诉。近日,浦东法院以信用卡诈骗罪判处李某有期徒刑十一年六个月,罚金人民币十万元;判处张某有期徒刑十二年,罚金人民币十万元;判处留某有期徒刑十三年六个月,罚金人民币二十万元。

利用非法获取的信用卡信息,通过pos机进行盗刷属于“冒用他人信用卡”型的信用卡诈骗,不仅造成了相关机构的经济损失,更是影响了金融秩序的稳定。作为持卡人,要注意保护个人信息不被窃取,一旦发现信用卡异常,及时报警,避免或者减少经济损失。




个人POS机在线申请
推荐资讯
推荐产品