涉案金额143亿！特大地下钱庄案告破

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来源：央视新闻客户端

涉案金额大、范围广 外汇管理部门与公安机关联合破案>>

2019年8月，外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示，麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后，公安机关立即对相关公司开展排查。 

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包：我们接到国家外汇管理局（湖北省分局）的日常监测线索，发现湖北麻城本地有一家人力资源公司，名下的账户，包括公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水上面的日均交易额达到了两百多万，总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。

 
在排查中，民警发现，与公司账目每天的流水数额相比，该公司的实际办公地每天却很少有人出入，这与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差。 

经过一段时间的蹲守和摸排，民警发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包：它是由境外某公司实际控制，境内的多个网点实际操作，这个案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人，他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

 

分析账目等数据 抽丝剥茧锁定犯罪证据>>

在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后，外汇管理部门与公安机关进行联合研判，锁定犯罪证据。

在研判中，办案人员综合运用外汇非现场检查分析等方式，对涉案公司和主要负责人的相关账目等数据进行归集、分析和研判，理清了资金的走向。

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚：通过对资金的研判，发现有作案嫌疑的人员，这是通过这个人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个，一千余个账户里面的流水信息量达到两千多万条。

在对海量数据进行分析后，办案人员从中锁定了犯罪证据。 

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚：我们主要是通过交易金额的规律性和交易时间的规律性（判断），它不是那种正常时间的交易，或者说是交易金额累计，或者说单笔其中有数量上面的规律，所以我们通过这个规律，结合交易时间的规律，一起来综合研判这个人有非常大的作案嫌疑。

攻坚克难，同时出动捣毁地下钱庄团伙>> 

经过研判，办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法买卖外汇案件。

为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。

湖北省麻城市副市长 公安局长 陈琪：我们立即抽调警力，成立以经侦为主，网安等多警种协同配合的专案组，制订了周密的侦查计划，发挥了各警种的优势，合成作战，网上网下联动排查，综合研判，勾画了（犯罪团伙的）组织架构。 

历经了数月的侦查研判，在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后，麻城市公安局成立案件收网行动指挥部，调集多路警力同时出动，将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。 

民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计，该案件涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日，麻城市人民法院开庭审理本案，犯罪嫌疑人当庭认罪悔过，法院将择日宣判。

去年以来已查处地下钱庄案件150余起>> 

地下钱庄不仅实施非法买卖外汇违法犯罪，还为多类犯罪转移赃款，严重侵害人民群众财产安全。

近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，有效打击了外汇违法犯罪活动，维护国家金融秩序。

国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，从我们以往检查的情况看，确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道、2020年以来，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起，查处交易对手案件3000余起，行政罚款超8亿元人民币。  

国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长 兰志贤：提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法

律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。

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