移卡董事会批准1亿美元股份购回计划丨警方破获一特大非法经营外汇案

上海银行25日晚发布的2023年半年度报告显示，上半年，上海银行实现营业收入263.60亿元，同比下降5.66%；实现归属于母公司股东的净利润128.35亿元，同比增长1.27%。

近日，武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万的电信诈骗进行深挖，辗转山西、福建、云南多地，将“卡农”“跑分车队”“料商”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁一个在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，刑拘8人，查获200余台用于洗钱的POS机，并追回8万元现金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币。

8月27日——移卡有限公司(移卡)董事会欣然宣布新增1亿美元的额度用于场内回购股份及受限制股份单位股份购买，彰显公司对业务长远前景的坚定信心。

8月24日刊发的业绩公告所披露,公司业务受益于国内消费复苏,实现稳健增长,其中:

. 一站式支付服务的总支付交易量(GPV)同比增长33.5%至人民币14,192亿元;

. 到店电商服务的总商户交易量(GMV)超过人民币24亿元,同比增长78.9%;

. 公司总收入达人民币20.62亿元,同比增长25.6%;

. 经调整EBITDA达人民币2.91亿元,同比增长317.4%。

阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用部与万事达卡公司（MasterCard）签署了一份谅解备忘录，以加快阿联酋对人工智能（AI）的应用。

二者本次合作将专注于打击金融犯罪，维护数字生态系统，并推动阿联酋的全面发展。

此前，万事达卡已经在迪拜推出了“先进AI和网络技术中心”，这也是万事达卡在迪拜的最新投资项目。除了开发打击金融犯罪的AI解决方案外，该技术中心还将培养和雇佣当地的AI人才，比如数据工程师和数据科学家。

近日，西安警方成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张，涉案金额达5.03亿元。

目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某2人以开设赌场罪批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

经侦大队初查工作，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，为低收入人群，在多家银行开设个人银行卡，持续大额取现，人均取现超3000万余元，无法合理解释大额资金来源，交易模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法支付结算业务且数额特别巨大。

经查，2022年1月以来，张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结，为二人开设的三家地下赌场提供非法资金支付结算业务，张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款，虚构交易，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金，该资金支付结算团伙累计结算套现5.03亿元，非法获利200余万元。

据山东淄博警方消息，近日，淄博市公安局淄川分局经过缜密侦查，成功破获山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件，打掉3个跨境地下钱庄，涉案金额28亿元，抓获犯罪嫌疑人12人，查控涉案资金2000余万元。

经调查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某组建亦付科技有限公司专门从事外卡收单业务，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金。该公司雇佣技术人员专门搭建收单系统平台，从杨某江洗钱团伙处联系购买拥有跨境电商资质的贸易公司，利用贸易公司资质向金融机构申请外币结汇通道链接上游客户网站，实现了充值外币以虚假跨境贸易形式结汇成人民币流入贸易公司账户，上述资金周期性汇集后再通过杨某江团伙控制的公司户、个人户转移至虚拟币商最终结算给客户，其间涉案流水高达21亿余元。

2022年2月，徐某为扩展业务范围，伙同高某良等人成立澎湃众联技术服务有限公司，从事上述同样的跨境洗钱业务，公司组织架构、业务流程与亦付科技基本一致，其间涉案流水高达7亿余元。

杨某江、刘某组成的洗钱团伙，专门从事注册成立空壳公司用于为上游犯罪团伙进行资金非法转移，其利用喆德、新德枫等公司接收徐某、高某良团伙非法结汇资金再按指令转入私户，从中赚取千分之三的手续费，非法获利300余万元。

目前，重庆开立个人钱包908万个，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

数据显示，数字人民币自试点以来，试点范围不断扩大，目前，全市共计开立个人钱包908万个，对公钱包33万个，超30万家商户门店可以接受数字人民币支付，累计交易3139万笔、60亿元。

近日,在人民银行湖北省分行、人民银行黄石市分行指导下,汉口银行和中国银行黄石分行发布了2022年度碳核算报告,这是湖北省首家城市商业银行和首家国有商业银行分支行发布的碳核算报告。

截至2023年二季度末,汉口银行、中国银行黄石分行绿色贷款同比分别增长157.2%、51.5%,远高于各项贷款平均增速。

近日，广东省南雄市人民法院依法审结一起非法经营案件，被告人林某未经金融主管部门批准，未取得《支付业务许可证》而非法从事支付、结算等行为，以犯非法经营罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元，依法追缴被告人林某的违法所得共计人民币二十四万元。

经审理查明，被告人林某于2018年4月通过使用他人身份证注册成立了第一个经营服务部，于2020年5月通过使用他人身份证、伪造印章等方式注册成立了第二个服务部，并在银行分别开设公账账户及网银。两个服务部自成立之后，一直没有实际经营业务，也没有在税务部门登记。公账账户开设后，林某在其本人及两个服务部均不具备从事资金支付结算业务资格的情况下，利用上述两个服务部的公账账户为上游企业或个人非法开展资金结算业务，从中收取1‰至3‰的手续费。经审计，两个公账账户从开户至销户共进账资金242038353.82元。

香港金融管理局（金管局）25日公布新“金融科技推广计划”，概述未来12个月将会推出的各项主要活动及措施，以进一步推动金融服务业应用金融科技。

新推广计划聚焦财富科技、保险科技及绿色科技等金融科技业务领域，以及人工智能与分布式分类账技术等科技类别。为落实新推广计划，金管局将在未来12个月推出一系列活动，包括设立“金融科技资讯平台”，定期举办更多金融科技展示活动及圆桌会议。

国家外汇管理局统计数据显示，2023年7月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交23.57万亿元人民币（等值3.29万亿美元）。2023年1-7月，中国外汇市场累计成交147.33万亿元人民币（等值21.15万亿美元）。

近日，支付宝生活缴费与长租机构自如与正式宣布达成战略合作。支付宝自动缴费能力与自如生活费用管理体系打通，联合上线水电气暖费用的批量代扣能力。该能力上线后，自如房源下的水电气暖相关的生活费用，将可以在支付宝App端内批量代扣缴费。