“业务员”上门代办“信用卡”，诈骗300余万元，上千名受害者

时间：2023-08-30人气：作者：小编

近日，厦门翔安警方跨省追击，成功打掉一个有组织有预谋的跨省诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额300余万。

今年4月初，小张的女友小刘接到了一个自称“银行业务员”可以“代办信用卡”的电话，对方称可以上门办理且额度比在银行网点申请的高，小刘便和这位“业务员”取得了联系，两人约定好见面时间，“业务员”主动上门找到了小刘。

“业务员”说申请办卡前需要我配合刷几笔流水，这样才能增加额度，还说这笔钱只是POS机的押金，信用卡申请下来后会退还，我还可以免费得到一台POS机。

小刘说，看到对方挂着某银行工作人员的工作牌，小刘便按照对方的要求在三台pos机上分别刷了399元。

转眼一周过去信用卡迟迟未办理成功，小刘向对方询问时，对方便以审核未通过等各种理由拖延，小刘将自己的遭遇告诉了男友小张，小张一听火冒三丈，原来不久前他也遇到同样的事情

女友也被骗，气不过的小张立即报警，金海派出所接到报警后联合翔安分局刑侦大队迅速介入调查。

经过分析研判，民警很快锁定了嫌疑人身份，当晚便在本市一出租屋内将涉嫌实施诈骗的犯罪嫌疑人唐某抓获

唐某并不是银行工作人员所谓的工作牌也是假的，现场突审后，民警掌握到唐某同伙信息，办案民警乘胜追击迅速将其余4人抓获，持续深挖打掉跨省诈骗团伙。

随着深入调查民警发现唐某等人背后存在一个有组织有预谋的犯罪团伙，他们在省外多地以同样的手法实施诈骗，为将该团伙一网打尽防止更多群众被骗，翔安公安分局抽调精干警力成立专案组对线索展开研判深挖，以万某为首的诈骗团伙逐渐浮出水面

6月13日，专班组兵分多路，奔赴湖南、广东等地展开收网，一举抓获主犯万某在内的犯罪嫌疑人11名，现场缴获POS机、电脑银行卡、现金等涉案财物，至此，一个涉及16人的跨省诈骗团伙被打掉！！

经查，2022年6月，万某等人冒充银行业务员以上门办理高额度信用卡，需要刷流水、交押金等名义，每次骗取受害人资金千余元，广东、福建、湖南等地上千人被骗涉案金额达300余万！！

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