安徽省查获超大第四方支付地下钱庄案，涉案人员成交量十亿！

时间：2022-01-09人气：作者：互联网整理

在前不久，安徽省公安局一举查获2020“4·26”超大地下钱庄案，它是安徽近年来查获的首起发生运用“第四方”支付系统从业不法资产电子支付的超大地下钱庄案子。此案违法犯罪互联网涉及到安徽省、四川、山西省、河南省等8省份，资产成交量10亿余元。公安局共抓捕嫌疑人14人，扣留手机72部、电脑40台、储蓄卡100余张，在今年初，安徽来安公安局对一滁州籍工作人员买卖银行卡案件线索状况开展判断和扩线运营，发觉一个不法从业互联网资产电子支付地下钱庄团伙犯罪案件线索。

2020年4月27日，滁州市派出所创立重案组并由来安县局立案调查。重案组依次读取数千万条资产数据信息开展透过剖析，关系出六十余个疑是涉案人的身份证信息，在经判断剖析工作中，重案组最后发觉一个栖身在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从业地下钱庄违法犯罪的犯罪团伙。该犯罪团伙租赁境外服务器在国内网站上构建不法资产清算服务平台，为网上赌博、网络诈骗等上下游违法犯罪漂白剂和迁移“酷灰”资产。

就在今年五月中下旬，此案汇报国家公安部刑侦局报请进行“歼击20”严厉打击地下钱庄专项整治云空间群集战争。5月21日，国家公安部刑侦局布署安徽省、四川、河南省、上海市、广西省等8省份公安部门进行同歩严厉打击行動。

2020年5月22日，在滁州市派出所的统一指挥下，来安公安局机构警务人员赴河南省、山西省、四川等地协作本地公安部门进行收网行動，取得成功抓捕了以微信收付款二维码为接纳资产起始点的“码商”团伙犯罪首领史某(男，38岁，河南三门峡人)，以不法“第四方”支付系统为资产转站出示服务项目的服务平台责任人徐某(男，四十岁，河南三门峡人)，为网上赌博等“酷灰”资产出示“秒接”足球盘口的团伙犯罪首领唐某龙(男，33岁，四川成都人)等14名嫌疑人,目前为止，在安徽来安县派出所抓捕的7名关键嫌疑人中，5名犯罪嫌疑人被依规批捕、此外两人已采用刑事案件强制执行措施。除此之外，根据进行云空间群集战争，陕西省、四川、河南省三地公安局共抓捕7人，案子已经进一步查办中。

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