拉卡拉POS机办理_个人POS机申请_POS机领取—POS机办理中心

品牌POS官网最新更新文章排行

拉卡拉POS机办理

当前位置: 首页 > 用卡知识

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!

时间:2020-05-19人气:作者: 银联POS中心

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图1)



5月11日,福建省泉州市公安局网安支队在泉州、漳州等地同步开展收网行动,捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张,涉案资金流水达十亿余元






案件经过

为深入开展“净网2020”专项行动,福建省泉州市网安部门按照公安部和省厅部署,发起集群战役,找准网络犯罪生态“七寸”,深入研究网络犯罪生态中的技术、支付等环节,打深打透网络犯罪生态。


2020年1月,泉州网安民警在工作中发现,有网民开发、架设、运维多个非法第四方支付平台,大量收购银行账户和第三方支付账号,层层转接支付通道和资金链路,为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。经过近三个月的缜密侦查研判,网安民警逐步摸清该犯罪团伙的组织架构和窝点分布。


3月12日,南安市公安局网安大队在日常巡查中,也发现一个网络链接疑似利用“第四方”支付平台为赌博等犯罪提供违法支付结算服务,网安、经侦等单位精干力量组成专案组迅速成立,展开侦查工作。

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图2)

经前期侦查,专案人员发现,从2019年年中起,该犯罪团伙成员层级分工明确,以“三级”分工进行犯罪活动。第一级以蔡某黎、林某耿等人为主,是第四方平台“XX科技”网站客服经理及技术骨干,负责网站财务管理及网站技术服务;第二级为黄某强、潘某群成立的“金某盛”团队,该团队不仅利用第一级平台为违法犯罪提供资金结算渠道,同时雇佣其他人负责“黑灰产”的工商注册、电商平台商店注册以及联系下级码商提供二维码服务;第三级则为南安、石狮等地在某电商平台开设网店的二维码供应“码商”,进行刷单虚假交易。


而在其上级,嫌疑人陈某枝(男,39岁,泉州市安溪县人)为一家网络技术公司老板,其雇佣技术员陈某平(男,31岁,泉州市永春县人)先后搭建17个第四方支付平台,并分发给多个团伙管理运营,作案窝点遍布泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。


该犯罪团伙使用多种掩护手段躲避侦查打击,极大增加了破案难度。网安民警经过近三个月的缜密侦查,逐渐摸清掌握嫌疑人的违法犯罪事实、作案窝点。抓捕时机成熟,泉州网安支队决定开展统一收网行动。


统一收网

2020年5月11日下午,在福建省公安厅网安总队的统一部署下,泉州市公安局网安支队组织辖下丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力兵分三路,在泉州市丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步开展收网行动,捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张,涉案资金流水达十亿余元。


三路大军战果:



涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图3)
涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图4)
涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图5)
涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图6)


(安溪收网)

泉州网安支队会同安溪县公安局捣毁5个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人31名,打掉第四方支付平台14个,扣押电脑31台,手机70余部,网银U盾50余个。

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图7)
涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图8)


涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图9)
涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图10)

(丰泽收网)

泉州网安支队会同丰泽分局捣毁5个犯罪窝点,抓获违法嫌疑人11名,打掉第四方支付平台1个,现场缴获银行卡60余张,扣押电脑9台、手机26部,冻结银行卡账户1800个。

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图11)

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图12)


涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图13)

涉案10亿!福建网警一举打掉17个第四方支付平台!(图14)

(南安收网)

    

泉州网安支队会同南安市局在晋江、南安、德化三地捣毁3个犯罪窝点,抓获违法犯罪嫌疑人14名,打掉第四方支付平台2个,扣押电脑10台、手机34部、银行卡30余张和一系列作案工具。


目前案件正在进一步深挖审讯中。

写在最后:
第四方支付”平台又称聚合支付,聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务,是目前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。在通过大量购买空壳公司或用员工个人信息注册“第三方支付”账号后,不法分子再搭建网络平台,用这些账号来收取客户资金,承担相关黑灰利益链条的资金结算工作。


·END·


本文由拉卡拉POS机办理中心整理,未经许可不允许任何形式的转载,本文唯一地址:https://www.zipos.cn/wuka/984.html,其他地址不完整的均为抄袭!POS机申请办理请添加客服微信号:
标签:

本类推荐