涉案10亿！福建网警一举打掉17个第四方支付平台！

案件经过

为深入开展“净网2020”专项行动，福建省泉州市网安部门按照公安部和省厅部署，发起集群战役，找准网络犯罪生态“七寸”，深入研究网络犯罪生态中的技术、支付等环节，打深打透网络犯罪生态。

2020年1月，泉州网安民警在工作中发现，有网民开发、架设、运维多个非法第四方支付平台，大量收购银行账户和第三方支付账号，层层转接支付通道和资金链路，为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。经过近三个月的缜密侦查研判，网安民警逐步摸清该犯罪团伙的组织架构和窝点分布。

3月12日，南安市公安局网安大队在日常巡查中，也发现一个网络链接疑似利用“第四方”支付平台为赌博等犯罪提供违法支付结算服务，网安、经侦等单位精干力量组成专案组迅速成立，展开侦查工作。

经前期侦查，专案人员发现，从2019年年中起，该犯罪团伙成员层级分工明确，以“三级”分工进行犯罪活动。第一级以蔡某黎、林某耿等人为主，是第四方平台“XX科技”网站客服经理及技术骨干，负责网站财务管理及网站技术服务；第二级为黄某强、潘某群成立的“金某盛”团队，该团队不仅利用第一级平台为违法犯罪提供资金结算渠道，同时雇佣其他人负责“黑灰产”的工商注册、电商平台商店注册以及联系下级码商提供二维码服务；第三级则为南安、石狮等地在某电商平台开设网店的二维码供应“码商”，进行刷单虚假交易。

而在其上级，嫌疑人陈某枝（男，39岁，泉州市安溪县人）为一家网络技术公司老板，其雇佣技术员陈某平（男，31岁，泉州市永春县人）先后搭建17个第四方支付平台，并分发给多个团伙管理运营，作案窝点遍布泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。

该犯罪团伙使用多种掩护手段躲避侦查打击，极大增加了破案难度。网安民警经过近三个月的缜密侦查，逐渐摸清掌握嫌疑人的违法犯罪事实、作案窝点。抓捕时机成熟，泉州网安支队决定开展统一收网行动。

统一收网

2020年5月11日下午，在福建省公安厅网安总队的统一部署下，泉州市公安局网安支队组织辖下丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力兵分三路，在泉州市丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步开展收网行动，捣毁13个犯罪窝点，成功打掉17个第四方支付平台，共抓获犯罪嫌疑人56名，现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张，冻结银行卡1800余张，涉案资金流水达十亿余元。

三路大军战果：

泉州网安支队会同安溪县公安局捣毁5个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人31名，打掉第四方支付平台14个，扣押电脑31台，手机70余部，网银U盾50余个。