招商银行违反清算管理规定等六项违规遭罚254.3万元

时间：2021-08-16人气：作者：互联网整理

POS圈支付网" data-alias="posquan" data-signature="POS信息查询官方平台；查积分、查跳码、查地址、查品牌、查持牌机构；认准POS圈唯一公众号" data-from="0">

8月12日，中国人民银行武汉分行官网更新一则处罚。罚单显示，招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元，并处罚款254.3万元。

招商银行违反清算管理规定等六项违规遭罚254.3万元(图1)

具体违法违规案由如下：

一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定；

二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定；

三、违反代理国库业务相关规定；

四、违反征信管理相关规定；

五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易；

六、金融产品宣传与实际不符。

招商银行违反清算管理规定等六项违规遭罚254.3万元(图2)

招商银行违反清算管理规定等六项违规遭罚254.3万元(图3)

时任招商银行武汉分行法律合规部总经理张立真、零售银行部总经理曾勇因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任，各被处以1万元罚款。

时任招商银行武汉分行运营管理部副总经理赵杰因对“未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户进行交易”行为负有责任被罚6万元。

时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李珣因对“违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任，被处以罚款4万元。

本文由拉卡拉POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.zipos.cn/zhineng/14115.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：

标签：招商银行