陕西男子利用6台POS机养卡套现被逮捕涉案金额2475万

时间：2021-08-23人气：作者：互联网整理

POS（Point of sales）机是商场、超市等商品销售或服务单位经常使用的一种销售点终端结算设备。根据我国法律规定，POS机只能用于申领单位自身经营业务范围内的结算业务，不能代为其他单位和个人进行结算，更不得使用POS机为自己或他人套取银行资金。且使用POS机的结算，必须建立在真实的交易之上，如虚构交易进行结算并套取银行资金，不仅违反了POS机使用管理规定，而且严重危害银行资金安全，情节严重的，则会构成非法经营犯罪。

接洛川县人民法院移送，洛川县公安局立即对涉案信用卡的巨额资金流水展开调查。经初查，犯罪嫌疑人段某名下有多张信用卡，涉及多家支付公司，且多人与段某有频繁经济往来，涉及账面金额巨大，洛川县公安局经济犯罪侦查大队于2021年4月28日受理该案。

经过侦查，犯罪嫌疑人段某在其租住屋及多个不特定地点，利用从多个第三方支付公司购置的6台POS机，通过口口相传、微信朋友圈广告、熟人介绍等方式“拉客户”，以虚构交易、虚开价格等方式，为其套现后代还养卡，并按照刷卡金额收取手续费从中牟利，涉及账面流水金额2475万余元。由于该案案情重大复杂，涉及人数多，社会影响大，经延安市公安局批准，该案于2021年6月24日立案。犯罪嫌疑人段某未经国家主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，已于2021年8月17日被洛川县人民检察院批准逮捕。目前案件正在进一步办理中。

POS机的推广和使用，目的是为了给商品经营或服务单位提供更加安全、可靠、便捷的结算服务，提高商品交易和资金结算的效率和安全。随着科技发展，数字化时代带给我们高效与便捷的享受，结算无忧、刷卡不束，但不是进入了法外之地。规范结算，守法经营，一旦触及法律红线，必将承担严厉的法律责任

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