严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚

时间：2021-09-14人气：作者：互联网整理

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非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管持续保持高压打击态势。

近日，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，并通报部分违规典型案例。

本次通报的10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽多样。

从通报的案例情况来看，其中5起是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金。其中，江苏籍蔡某通过POS机移机境外刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡某被处以罚款167.1万元人民币，为10起案例中最高。

《外汇管理条例》第四十五条指出，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

外汇局相关负责人表示，将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势，加大跨境赌博“资金链”打击治理力度，坚持“零容忍”和全链条打击，有效维护外汇市场健康秩序。此外，外汇局还将完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。

严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚(图1)

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