某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次

时间：2021-10-15人气：作者：互联网整理

近日，据知情人士透露，某知名支付机构发布重要通知，内容如下：因近期公安协查中出现商户频繁变更结算账号的情况，可能存在洗钱的风险，因此我司已加强风控措施来防止商户涉嫌此类风险交易，10月1日起，将某某宝APP结算卡月变更次数进行限制，单月单商户结算卡变更次数限制为3次，请大家知悉并转告商户，谢谢！

从该内容可以可以推断目前随着断卡行动有序推进，不法分子备受煎熬，只能不断变更POS机到账结算卡躲避银行方面的风控。而随着接下去其他支付公司的同步限制，估计接下去违法成本越来越高，洗钱团伙压力越来越大。

除此以外，据不少网友透露，除了换绑受限，部分作为POS机到账卡的收款账户也有被风控的情况，在各大微信群经常看到到账卡被封的案例发生。主要特点就是：大金额快进快出、长期不用的卡突然收款、刚注册的卡转进转出等。比如某网友在论坛发帖：半年没用的卡，之前用来tx，刷了三笔三万多。直接就被冻结了。

某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次(图3)

某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次(图4)

某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次(图5)

某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次(图6)

除了到账受限，据网友反应，银行新开户也变得严格了许多，基本没有半小时开不了户，而且还要提供工资社保证明等各项材料。就在前段时间，就有网红主播在银行开卡时遇到的困难。“我说我立马存钱，能不能开卡，该行的领导也说不行，把我弄懵了。”该主播表示感到自己被针对了。

某支付公司：单月单商户结算卡变更次数限制为3次(图7)

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