涉案超40亿，最大银行贪污案前行长20年后终归案

许国俊以为逃到国外就高枕无忧，却还没来得及享受，银行账户就被冻结，贪污的钱也没用上，还过上了东躲西藏的日子。

11月14日中央纪委国家监委网站消息，“开平案”最后一位主犯许国俊被强制遣返回国。至此，我国最大银行贪污案历时20多年全部犯罪人员均已归案。

许国俊原为中国银行开平支行行长，他与当时先后两任开平支行行长贪污挪用共计4.85亿美元，按照当时的中美汇率计算，涉案金额超40多亿，案发后许国俊逃往美国。

01

从行长到厨师

值得注意的是，在中纪委国家监委的报道中，许国俊此次是被强制遣返回国的。根据媒体过往报道整理，2004年9月时许国俊夫妇就已在美国落网。2009年5月6日，许国俊被美国拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名判处22年有期徒刑，其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。在我国工作组和许国俊面谈时，他拒绝了回国的要求。因为中美没有引渡条约，所以许国俊迟迟没有回国归案。

 

在“开平案”中，真正的核心人员是许超凡。值得一提的是，上世纪90年代，许超凡在27岁时就当上了中国银行开平支行的行长，并与当时支行的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。他们还从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

 

后许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊先后继任中国银行开平支行的行长，8年间3人通过代客买卖等方式转移资金高达几十亿。

 

2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。联网后，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。至此，许超凡、余振东、许国俊三人的犯罪事实才浮出水面。

 

2001年10月13日晚，许超凡、余振东、许国俊三人一同先逃到中国香港，随后飞往加拿大，最后转机飞往最终目的地美国。在后来许超凡回国的相关采访中，他表示三人选择逃亡美国的原因是他知道中美之间没有引渡条约，所以美国会比较安全。

 

但三人到达美国后，银行账户马上被冻结，据媒体报道，许国俊从加拿大辗转到美国一直过着清贫的日子，被捕之前，许国俊在美国堪萨斯州租下一间小公寓住了近一年，他们后来的律师形容其为“家徒四壁”。许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师，一周工作7天，一天工作10个小时-15个小时，期间还烫伤过手臂。

 

因为冻结三人的银行账户及时，“开平案”共追回20多亿赃款。

02

多名高管逃往国外

近些年来，监管在金融反腐层面的力度不断加强，那些贪污高管企图通过犯罪之后，逃往与我国没有引渡条约的国家的愿望正在逐步落空，一些已经逃亡国外的高管也在中央追逃办、中央反腐败协调小组等部门的努力下，回国接受他们应有的惩罚。

 

今年10月份，红通人员、外逃职务犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落网并被遣返回国。姜冬梅是原辽宁省辽阳农村商业银行原党委副书记、行长，因涉案金额巨大东窗事发于今年3月外逃，不到半年就被遣返；中国银行重庆市九龙坡区支行原行长余国蓉涉嫌非法吸收公众存款、违法发放贷款和非法出具金融票证等犯罪，涉案金额达28亿元，造成直接经济损失11.3亿元，2013年外逃14年后被遣返。

 

梳理相关报道后，「支付百科」发现，目前还在逃国外的金融领域的贪腐人员均是在20世纪前后外逃到国外。随着金融监管越来越规范化，出境管理的严格，想要通过将贪污的财产转移到国外并通过逃往未与我国签订引渡条约的国家将会越来越困难。

 

有专家分析，外逃一般分为两类，一类是案发后仓皇逃离的，一类是经过精心谋划后伺机出逃，金融领域的高层犯罪一般是后者。从这些人走上犯罪的道路时，他们就已经开始伺机寻找自己的退路了。

 

根据公安部发布的相关统计，外逃的经济犯罪人员目的地非常分散，既有美国、加拿大、比利时等欧美国家，也有尼日利亚、泰国等。他们通常选择伪造身份、转移财产、亲属移民等。上文提到的“开平案”3位主犯就是通过和妻子假离婚，让妻子和有美国绿卡的人结婚获得绿卡再离婚，再和妻子复婚，这样双双获得绿卡。

 

当然，金融反腐的最根本的方法还是将权力锁在笼子里。我国金融领域腐败严重的很大一部分原因是金融机构中关键人物拥有绝对权力，在实施犯罪行为时相应的监管较弱，要想减少金融领域的贪污频繁现状，需要提高犯罪人员的犯罪成本。

本文由拉卡拉POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.zipos.cn/zhineng/29881.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：