【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱

时间：2021-11-22人气：作者：互联网整理

近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，扬州高邮市公安局结合冬季攻势专项行动，以专业打专业，以速度比速度，集中专门警力打击诈骗犯罪，案件深入研判，线索顺线摸排，在扬州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件，远赴山东省抓获一名犯罪嫌疑人，及时为被害人挽回经济损失。

【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱(图2)

11月3日，扬州高邮Z女士遭遇一起诈骗案，骗子自称是公安局民警，以Z女士涉嫌一起社保欺诈案为由，要求Z女士配合调查，还出示了“最高人民检察院”对Z女士的一张“强制冻结执行书”。诈骗分子在获取Z女士的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息后，通过会议类APP开启视频功能，还要求Z女士拍了一张个人正面照片。

【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱(图3)

Z女士不知道的是，此时骗子已经为她申请开通数字人民币钱包。随后，骗子将Z女士银行卡里的30余万元全部充值到其数字钱包，再转至犯罪嫌疑人的数字钱包，而Z女士自始至终都未发现。

【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱(图4)

为了确定犯罪嫌疑人的使用人群及使用环境，侦查员相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司，最终查明犯罪嫌疑人电子钱包内的资金属于数字人民币，并通过进一步分析，查到该钱包属于山东一嫌疑人李某。

【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱(图5)

为尽早挽回群众损失，扬州警方连夜前往山东省展开工作，抓获涉案嫌疑人李某。经审查，李某为了非法获利，为藏匿在境外诈骗的团伙，通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前，涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，并依法退出违法所得6万余元，案件正在进一步办理当中。

【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱(图6)

什么是数字人民币？

数字人民币其实跟纸币是一样的，都是央行发行的货币，具有国家信用背书，拥有纸币一样的使用场景，就是法定货币；数字货币是流通中的货币，而支付宝和微信先是以存款的方式存在再流通。

骗子如何利用数字货币行骗？

目前国家还没有全面推行数字货币，只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移，使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向，无法对账款进行及时冻结。

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小苏提醒

1.公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案，不会提供“安全账户”，更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的，一定是诈骗！

2.不要将自己的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息随意告知他人。

3.陌生人要求你开启屏幕共享权限要予以拒绝。

【文章来源：扬州警方、江苏警方】

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