央行：2021年紧急拦截涉电诈资金3291亿元，三方支付、对公账户洗钱占比已减少
公安部刑事侦查局局长刘忠义14日在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，...(951 )人阅读时间：2022-04-21
判了！为跨境赌博“洗钱”43亿元14人获刑，涉及这家支付机构
3月23日，宜昌市公安局通报，广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决，“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某...(859 )人阅读时间：2022-03-24
潜伏在校园的“卡商”：洗钱涉案11亿，上百人被抓
“听同学说只要给卡就有钱赚”“拉其他人还有分红”“被抓的那一刻才知道这是犯罪......”坐在审讯室里的00后男子小常向民警讲述着他一步一步走向犯罪深渊的经历。近日，随着常某的落网...(882 )人阅读时间：2022-03-08
央行发布18号文，涉及支付、数字人民币、反洗钱、银行卡终端等
近日，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，推动标准化与金融科技、绿色金融、普惠金融、法定数字货...(783 )人阅读时间：2022-02-10
央视曝光！6亿快递单号被贩卖！涉嫌网络诈骗、洗钱……
快递是为了发东西、收东西，流程就是有人发件、有单号，最后有人签收，期间你要想查一下物流信息，看看东西到哪了，也都能够查得到。现在有的快递，流程都是一模一样的，但却没有东西可收。江苏...(673 )人阅读时间：2021-12-07
利用网络直播刷礼物“洗钱”被判刑
年轻人聚在一起共同创业本是好事，但这群年轻人面对经营压力时，却选择了歪门邪道。近日，市中级人民法院二审裁定了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，万某等7名被告人分别被判处有期徒刑4年4个月至...(920 )人阅读时间：2021-12-07
五家支付机构在京签署反洗钱联合倡议书
2021年12月3日下午，拉卡拉支付股份有限公司、随行付支付有限公司、易宝支付有限公司、北京海科融通支付服务有限公司 、中金支付有限公司在京正式签署反洗钱联合倡议书，成立北京市支付...(682 )人阅读时间：2021-12-07
42张银行卡，涉案6.3亿！警方打掉一涉诈“洗钱”犯罪团伙
近日，益阳公安雷霆出击，打掉一为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具涉及洗钱金额达6.3亿余元的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，现场查获银行卡42张，作案手机42台，手机卡48张，笔记本...(563 )人阅读时间：2021-11-30
招联消金注册“招联金融元宇宙”商标丨央行去年反洗钱处罚金额超5亿元
●央行回应收款码管理●央行受理钱塘征信个人征信业务申请 ●央行去年反洗钱处罚金额超5亿元●.....PAY NEWSNo.1腾讯回应财付通被罚：已全部完成整改近日，国家外汇管理局深...(782 )人阅读时间：2021-11-29
冒充“公检法”诈骗！警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件
近日，藤县公安局民警跨越广西、福建、湖南3省区，成功破获一起帮助诈骗分子利用数字人民币洗钱案件，打掉一“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。01女子遭遇冒充“公检法”诈骗11月1日，在...(900 )人阅读时间：2021-11-26
携程金融科技公司增资至70亿元丨人民网：NFT存在炒作、洗钱等风险
●携程旗下金融科技公司增资至70亿元●Steam 秋促出现大规模无法支付现象●NFT存在炒作、洗钱等风险 警惕“击鼓传花”骗局●.....PAY NEWSNo.1央行行长易纲视频会...(940 )人阅读时间：2021-11-26
【警惕】钱被转走的竟没有察觉！犯罪份子利用数字人民币诈骗洗钱
近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，扬州高邮市公安局结合冬季攻势专项行动，以专业打专业，以速度比速度，集中专门警力打击诈骗犯罪，案件深入研判，线索顺线摸排，在扬州市公安局...(966 )人阅读时间：2021-11-22
盗刷信用卡，用他人POS机转移非法所得，福建首例自洗钱案判了！
2021年10月29日，由晋江市人民检察院提起公诉的被告人李某涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪一案，经晋江市人民法院公开开庭审理后依法宣判。被告人李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处...(1004 )人阅读时间：2021-11-16
【这一周】多地现数字人民币诈骗洗钱 万事达卡推企业版“花呗”
【这一周】为POS机办理中心打造的轻阅读栏目，关注移动支付行业一周热点，涵盖各大新技术创新及应用领域等。易纲谈数字人民币进展及隐私保护11月9日，中国人民银行行长易纲在芬兰央行新兴...(807 )人阅读时间：2021-11-15
福建首例数字人民币洗钱案！涉案金额千万
全国首例数字人民币洗钱案刚案发不久，如今又在福建抓获一起。近日，泉州南安市公安局成功破获了福建省首例利用数字人民币洗钱的犯罪案，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。11月2日，南...(674 )人阅读时间：2021-11-09Copyright © 2012-2028 ZIPOS.CN. 拉卡拉POS机办理 版权所有 POS机办理客服微信：
蜀ICP备2021008418号
