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违反反洗钱规定，9家银行被罚202万
银行业开出多张罚单(573 )人阅读时间：2021-07-01
精准打击“跑分”洗钱，最高法、最高检、公安部发布新规
多种银行卡、电信卡交易行为入罪。(741 )人阅读时间：2021-06-23
【新闻周评】当洗钱盯上套现
(590 )人阅读时间：2021-06-15
1.5~5%返佣，“断卡”行动重点打击虚拟货币洗钱
(751 )人阅读时间：2021-06-11
【新闻周评】反洗钱法修订中一些有意思的细节
POS机办理中心消息：在儿童节这天，除了“三胎”政策，讨论了数年的《反洗钱法》（以下简称“旧法”）修订，人民银行也在这一天公示了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称“新...(799 )人阅读时间：2021-06-07
《反洗钱法》修订来了最高罚1千万或金额10%
POS机办理中心讯：在酝酿多年之后，《反洗钱法》修订有了实质性进展。6月1日，中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称“《意见稿》”），总计6...(861 )人阅读时间：2021-06-02
“跑分”洗钱涉案超20亿元，四个非法支付平台被端
近日，山西太原警方接到市民小王的报案，称自己曾在朋友的介绍下，做了一份“兼职”，长期利用自己的支付宝银行卡“跑分”挣钱。小王发现，这背后可能隐藏着犯罪链条。警方介入调查，破获一起境...(569 )人阅读时间：2021-05-31
央行反洗钱新规征求意见10大反馈说明
POS机办理中心消息：4月16日，中国人民银行发布关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的反馈。反馈显示，中国人民银行于2020年12月30日至...(819 )人阅读时间：2021-04-19
支付机构反洗钱升级央行新规8月1日起执行
《POS机办理中心》消息：4月16日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。...(882 )人阅读时间：2021-04-19
独家解读：反洗钱新规与征求意见稿的6大不同
根据官网统计数据披露，2020全年人民银行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6...(997 )人阅读时间：2021-04-19
【这一周】央行发布支付、反洗钱、金融科技工作文件又一支付牌照被卖
央行新增一位副行长4月13日，中国人民银行网站更新一位新任副行长的履职信息。原重庆市政府副市长、党组成员李波于2021年4月赴任中国人民银行副行长、党委委员。值得注意的是，李波此前...(967 )人阅读时间：2021-04-19
POS机代理服务商为黑灰产洗钱,13人被抓!
2020年11月19日，珠海市扫黑除恶专项斗争领导小组召开珠海市扫黑除恶专项斗争第七次新闻发布会，通报珠海市扫黑除恶专项斗争以来工作情况和“六清”行动成效，并发布相关典型案例。其中...(96 )人阅读时间：2022-01-17
洗钱涉案金额高达30多亿！主犯或将被判无期徒刑
近日，浙江绍兴市越城区警方捣毁1个非法吸收公众资金并洗钱的犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌疑人，涉案金额高达30多亿元。2020年8月17日从越城区公安分局获悉，2018年4月，分局经...(87 )人阅读时间：2022-01-10
2020支付机构反洗钱知识大赛荣获“优秀组织单位”名单公布
　近日，由中国支付网主办的“2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛”正式收官，荣获“优秀组织单位”名单揭晓。反洗钱宣传是一项长期工作，普及反洗钱教育、宣...(52 )人阅读时间：2022-01-10
刷脸支付营销推广要暂缓“14家银行收反洗钱罚单”
(51 )人阅读时间：2022-01-05

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