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银行职员操盘跑分平台洗钱被抓
近日，宜昌警方将一个洗钱团伙一锅端，而该团伙的主要成员竟是一名银行职员，他利用专业的金融知识操盘该洗钱团伙，短短四个月涉案金额竟然高达2.3亿元。三个月前，宜昌市民胡先生被人以荐股...(819 )人阅读时间：2021-11-08
非法支付结算平台涉案金额超10亿！层层“洗钱”规避监管！
前不久，央视栏目报道了警方打击两卡犯罪的最新成果，其中曝光了一个利用跑分平台洗钱的特大犯罪团伙，涉案金额高达10亿元。根据央视介绍，在2020年5月，一个偷偷帮网络赌博转移资金的跑...(634 )人阅读时间：2021-11-08
福建破获首例数字人民币洗钱案涉案上千万元
东南早报消息：11月4日，泉州南安市公安局成功破获了福建省首例利用数字人民币洗钱的犯罪案，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。据悉，11月2日，南安公安溪美派出所在配合重庆警方进...(779 )人阅读时间：2021-11-08
央视曝光：租用支付平台洗钱，涉案10亿！
随着警方断卡行动的全面展开，隐藏在买卖银行卡背后的跑分平台也一个个浮出水面。在警方对两卡犯罪的高压整治之下，非法开办贩卖电话卡、银行卡遭到了严打，与银行卡密切相关的跑分平台也因此...(746 )人阅读时间：2021-11-08
全国首例！警方破获利用数字人民币洗钱案
据新密市公安局消息，该局成功打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，新密市公安...(861 )人阅读时间：2021-11-04
“万达支付”被端，涉百亿“洗钱”案件浮出水面！
据周村警方消息，周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。 2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据...(709 )人阅读时间：2021-11-02
跑分洗钱被抓，涉案资金上亿元
只要帮人办理几张银行卡或者帮人提取几笔现金，每天就能轻松得到几千元“好处费”。这样“助人为乐”，还能发家致富的“好差事”，你心动吗？近日，江苏省泰州市海陵警方果断出击，成功捣毁一黑...(922 )人阅读时间：2021-10-23
利用80张银行卡洗钱1.1亿被捕
(550 )人阅读时间：2021-10-13
游戏充值被骗近2万元！背后竟牵出特大“跑分平台”跨境洗钱黑产链
(744 )人阅读时间：2021-10-12
反洗钱监管加码！外汇局通报10起非法买卖外汇案
(660 )人阅读时间：2021-09-14
收款码别借，可能被用来洗钱！
(1069 )人阅读时间：2021-08-27
关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的通知（附39家支付机构名单）
(995 )人阅读时间：2021-08-25
反洗钱不力！新生支付收近千万罚单……
(884 )人阅读时间：2021-08-05
央行上海总部：扎实做好反洗钱监管和推动洗钱定罪工作
(880 )人阅读时间：2021-08-04
新网银行反洗钱违规被罚630万元
(920 )人阅读时间：2021-07-27

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