银行职员操盘跑分平台洗钱被抓

时间：2021-11-08人气：作者：互联网整理

近日，宜昌警方将一个洗钱团伙一锅端，而该团伙的主要成员竟是一名银行职员，他利用专业的金融知识操盘该洗钱团伙，短短四个月涉案金额竟然高达2.3亿元。

银行职员操盘跑分平台洗钱被抓(图2)

三个月前，宜昌市民胡先生被人以荐股的方式诈骗49万元。市公安局反诈中心接到报警后，立即启动重大案件侦办机制，并指定枝江市公安局对案件开展侦查工作。

通过侦查，办案民警发现受害人的被骗资金流向了宜昌本地一家网络科技公司对公账户，并通过多个对公账户转出，民警初步判断，该公司具有为电诈团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。

经过一段时间外围侦查摸排，办案民警摸清了“跑分”洗钱团伙的组织架构和活动规律，枝江警方组织警力开展收网行动，抓获11名嫌疑人，现场扣押银行卡105张、电脑17台、印章88个，手机、U盾若干。

该“跑分”洗钱团伙中一名主要成员是一家银行的在职职员，他利用自己的专业金融知识，指示其他成员成立6家空壳公司，开设8个对公账户。该团伙将诈骗赃款通过对公账户转入第三方支付平台，再转入电诈团伙指定账户，从中赚取佣金。短短4个月时间，该团伙“跑分”洗钱高达2.3亿元。目前，案件正在进一步办理中。

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