非法支付结算平台涉案金额超10亿！层层“洗钱”规避监管！

前不久，央视栏目报道了警方打击两卡犯罪的最新成果，其中曝光了一个利用跑分平台洗钱的特大犯罪团伙，涉案金额高达10亿元。

根据央视介绍，在2020年5月，一个偷偷帮网络赌博转移资金的跑分平台漏出了尾巴。警方在分析研判大量数据信息后，发现了一个层级清晰、发展成熟的为跨境赌博平台提供技术支撑的产业链条。

以张某为首的多名人员，以科技工作室的名义将公司注册在了一个小区内部，并在暗中为跨境网络赌博提供赌资充值、代付、洗钱服务，从中赚取高额的佣金。该团伙通过租用香港、日本的服务器架设支付平台，在国内收购大量的用户银行卡以及支付宝微信支付二维码后，为缅甸等境外赌博网站提供服务和技术支撑。

这个团伙是一家典型的无证支付公司，打着科技公司的旗号，实际上专门替境外赌博网站漂白资金，进行洗钱的相关活动，逐渐成为了境外赌博网站的绿色资金通道。在警方的追踪之下，共抓获犯罪嫌疑人134名，查明涉案投注流水十多亿元。

近年来，网络赌博形式逐渐兴起，为跑分平台提供了生长的条件，大量跑分平台应运而生。这些跑分平台在宣传时，都打着“日赚XXXX元、在家兼职赚钱”等幌子，吸引用户参与其中。

此外，在2019年11月22日，记者从浙江省龙泉市公安局获悉，龙泉警方一举摧毁了一个开设赌场团伙，三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人28名，冻结资金6000余万元，扣押涉案资金398万元，涉案金额超10亿元。

从警方获悉，该案的主犯刘某某竟然是一所名校的经济法学研究生，但是，他却利用高智商干了犯罪的勾当。抓捕刘某某时，他和妻子、孩子正准备登机去日本旅游，孩子惶恐的眼神让初为人父的专案民警叶俊勇至今难忘，不禁为刘某某惋惜。刘某某在整个犯罪利益团体中承担着非法资金支付和结算的工作，是非法经营案件中最重要的一环，起到为赌博平台提供掩护的作用。

据刘某某交代，他是从2018年8月开始接触第四方支付工作，并于2019年5月建立“华荣聚富”平台。该平台具有代付结算功能，上游负责对接商户资金流入，下游对接商户资金流出。他注册了多家空壳公司，利用空壳公司在某支付公司内注册账户，一方面将商户的资金进行流转结算，另一方面将洗白的资金通过中转以代付的形式支付给赌客，并将获利部分支付给赌博平台。

警方提醒：为赌博平台或诈骗犯罪等提供非法支付结算属于犯罪。根据刑法第二百二十五条规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

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