全国首例！警方破获利用数字人民币洗钱案

时间：2021-11-04人气：作者：互联网整理

据新密市公安局消息，该局成功打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。

近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，新密市公安局结合百日攻坚行动，以雷霆之势，集中火力向诈骗犯罪开启强攻模式，面对狡猾的诈骗分子，以专治专，以强对强，案件潜心经营，线索顺线摸排，在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人。

2021年9月中旬，新密市辖区发生一起电信网络诈骗案件，群众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题，准备以三倍的价格对其进行补偿，屈某按照对方的提示，被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔，共计20余万元，后意识到被骗。

新密市公安局刑侦大队在对此案进行侦办中，经追踪调查，发现多笔款项均流向一特定电子钱包内，但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。

为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境，侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司，在郑州市公安局反诈中心的指导下，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币，并通过进一步分析，查到福建一嫌疑人林某（女，26岁，福建福州人）。

为尽早挽回群众损失，新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作，相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。

经突审，该洗钱犯罪团伙为了非法获利，为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

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标签：洗钱数字人民币