2020支付机构反洗钱知识大赛荣获“优秀组织单位”名单公布

时间：2022-01-10人气：作者：互联网整理

　　近日，由中国支付网主办的“2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛”正式收官，荣获“优秀组织单位”名单揭晓。

反洗钱宣传是一项长期工作，普及反洗钱教育、宣传反洗钱知识更是每个第三方支付机构应尽的责任和义务。在此次反洗钱知识大赛中，充分重视，积极宣传，组织员工、商户等广泛参与测试，以此查漏补缺，提高员工反洗钱知识水平，提升商户反洗钱意识，最终以较高的参与人数成为支付领域十大优秀组织单位。

荣获“优秀组织单位”名单公布：

现代金融控股(成都)有限公司

卡友支付服务有限公司容

北京爱农驿站科技服务有限公司

宝付网络科技(上海)有限公司

敏付科技有限公司

易智付科技(北京)有限公司

联动优势电子商务有限公司

北京畅捷通支付技术有限公司

中付支付科技有限公司

付临门支付有限公司

荣获“优秀组织单位”企业作为国内领先的第三方支付机构，在深耕B端支付、打造综合支付服务的同时，始终遵循“风险为本、合规经营”的理念，严格按照国家监管要求，全面落实反洗钱制度，不断完善公司内部反洗钱工作机制和内控制度，优化反洗钱系统等工作。

第三方支付公司同时需要通过构建专业、完善的天网风控系统，在黑名单拦截、策略预警、人工介入查核的基础上，积极引入大数据等先进技术，实现风控智能化、产品化，全面贯穿整个风控体系，以动态、立体化的风险管理模式，全方位保障用户资金和交易安全，充分借助金融科技优势，不断完善风控体系强化反洗钱工作，提升公司员工的反洗钱专业知识水平，全力维护金融市场安全，助力社会经济高效、稳定发展。

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标签：洗钱