福建首例数字人民币洗钱案！涉案金额千万

时间：2021-11-09人气：作者：互联网整理

福建首例数字人民币洗钱案！涉案金额千万(图2)

全国首例数字人民币洗钱案刚案发不久，如今又在福建抓获一起。

近日，泉州南安市公安局成功破获了福建省首例利用数字人民币洗钱的犯罪案，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。

11月2日，南安公安溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时，发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。

为尽快将违法犯罪分子绳之以法，工作专班迅速出动开展侦查追捕工作，最终抓获陈某、孙某等涉案嫌疑人9人。

数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，以陈某为首的洗钱犯罪团队盯上了这一点。为了非法获利，犯罪嫌疑人日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币方式进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。

值得注意的是，数字人民币流向特定电子钱包，为了确定电子钱包的交易方式、使用人群，民警走访了相关银行、金融机构、支付结算公司进行调查。

国家正大力打击数字人民币犯罪。不久前，全国首例数字人民币洗钱案也在福建抓获，作案手法类似。新密市公安局在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人。

2019年底开始，中国人民银行在深圳、苏州、雄安、成都和2022年北京冬奥会的场景中开展数字人民币试点，2020年11月份，上海、海南、长沙、西安、青岛和大连加入试点。

传统的人民币犯罪较多是伪造人民币、出售、购买、运输人民币，比较容易抓捕和查获；数字人民币时代，由于字货币的特有属性，致使在打击犯罪过程中面临行为定性、罪名选择、数额认定等诸多问题。

越来越多的案件显示，数字货币可以被不法分子用来隐藏、转移和洗白犯罪所得，成为很多网络诈骗的犯罪手段。

针对数字人民币如何打击犯罪，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾表示，数字人民币的匿名程度过高，也可能被犯罪分子盯上，变成黄赌毒等非法交易的工具。

不过，央行数字货币的匿名是以风险可控为前提的有限匿名，可控匿名可以对数字钱包限制支付功能，进而防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为。如果发生利用数字人民币的犯罪，能够帮助老百姓把钱追回来，守护老百姓的财产安全。

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标签：洗钱数字人民币