汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件

时间：2022-03-22人气：作者：互联网整理

2021年，我们曾经报道过：“0费率” 二清事件余波，8家产品被要求暂停新增？

去年3月份，河北支付行业由于受“零费率”二清事件影响，当时多家支付公司被约谈，Ren行和Y联介入,有相关支付公司高层领导，赶往石家庄进行配合。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图2)

当时石家庄仁广商贸公司推出T+N到账、0费率、还返2分利息的政策，手动给用户结算（二清），后来跑路。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图4)

根据多名受害人反映，以“特殊通道”“0费率”为噱头向河北、天津等地区线下商户推广“二清”POS机，最终造成100余名商户资金损失超4000万元。

该事件一直都没有确切的消息传出，受害人曾收到了由上海汇付数据服务有限公司（“汇付支付”）发出的短信，要求因“石家庄仁广商贸”诈骗案件的受害者统一到“上海市徐汇区宜山路700号C5栋”集中处理。

近日八家支付公司被处罚，或许跟该事件有关系。

1.上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司因违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定，罚款77万元。同时对谭晓晶（时任上海汇付数据服务有限公司收单事业部总监）罚款5万元。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图5)

2.福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定，罚款140万元。同时对黄旭英（福建国通星驿网络科技有限公司市场管理部副总监）罚款5万元。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图6)

3.现代金融控股（成都）有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定，罚款104万元。同时对王志杰（现代金融控股（成都）有限公司河北分公司副总经理）罚款5万元。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图7)

4.开店宝支付服务有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定，罚款83万元。同时对张雷（开店宝支付服务有限公司河北分公司风控经理）罚款5万元。

汇付、国通、金控、联动等8家被央行处罚，或因0费率二清事件(图8)

此外还乐刷、畅捷、联动、中付等。

本文由拉卡拉POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.zipos.cn/zhineng/31804.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：

标签：国通POS机金控POS机联动央行汇付现代金控二清