【突发】特大支付罚单来了，银盛4宗违法被重罚2245万

时间：2022-04-07人气：作者：互联网整理

据中国人民银行深圳市中心支行网站日前公布了行政处罚公示表显示，银盛支付服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币2245万元。

这是支付行业2022年最大的一笔罚款。

此外，行政处罚决定书（深人银罚〔2022〕11号）显示，时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任，中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币44.9万元。

此前已多次被罚！

2021年10月29日，央行深圳市中心支行更新一则罚单，剑指银盛支付服务股份有限公司。具体来看，此次银盛支付被罚原因为违反清算管理相关规定；与身份不明的客户进行交易。

根据相关条例，央行深圳市中心支行对其给予警告，责令一个月内改正，没收其违法所得人民币13.24万元，并处罚款人民币176万元，罚没合计人民币189.24万元。

时任银盛支付服务股份有限公司董事长李鲁对上述违法违规行为负有直接责任，被处以警告并处罚款人民币8.5万元。

记者梳理过往央行处罚信息发现，仅2020年至今，银盛支付就收到8次央行罚单。

银盛支付多次被罚原因均涉及“未按规定管理收单银行结算账户”、“未按规定落实有关风险管理措施等”、“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报送可疑交易报告”、“与身份不明的客户进行交易“等违法违规行为。

2022年，银盛交易量增长快速，1月份和2月份，分别位列第二三位。高峰期已经超过2000亿。

今年以来，对支付机构的监管日趋收紧。据统计，2021年以来，央行已公布46张罚单。

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标签：银盛支付