浙江烟酒店老板帮人刷卡只赚1个点却因涉嫌洗钱被抓…

时间：2022-11-16人气：作者：小编

当前商户资金结算渠道日益增加，POS机作为一种传统的结算工具，方便商家结算的同时，也被一些不法犯罪分子悄悄盯上，成为电信网络诈骗案件的帮凶。

今年9月初，义乌市公安局刑侦大队在侦办一起涉嫌掩饰隐瞒犯罪案件中，发现多笔电信网络诈骗案件资金，通过义乌一家名为冯某烟酒店内的POS机刷卡套现转移。

通过缜密侦查、多层级抽丝剥茧、大数据比对，警方发现涉案嫌疑人20余名。

9月21上午，义乌警方开展统一收网行动，在义乌、东阳、金华等地成功抓获包括烟酒店老板冯某在内的涉案嫌疑人18名，最终采取强制措施16名，带破全国电信网诈骗案件18起，查明涉案资金200余万元，有力打击了电信网络诈骗案件本土下游洗钱的犯罪链条。

“没想到给别人提供POS机刷卡套现收取好处费会涉嫌违法犯罪，后悔死了。”烟酒店老板冯某被抓后，悔恨不已。

冯某交代，一开始他只是抱着试试看的想法，没想到只要给别人提供Pos机刷卡套现，就轻松赚1个点。于是他被利益冲昏了头脑，抱着侥幸心理没有核实资金来源就随便给他人套现，最终成为电诈团伙洗钱犯罪的帮凶，获利1.87万元，依法被义乌警方打击处理。

警方介绍，境外电信网络诈骗团伙如果要将涉案资金完成洗钱过程，需要将骗取的资金，通过多个环节进行转移洗白。其中一步就是转入境内收款人（俗称卡农）的银行账户，卡农通过上家指示，到有POS刷卡业务的商家进行大额刷卡套现，并将套现资金转入到上家指定的银行账户完成下游洗钱过程。

法律链接

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定使用销售点终端机具（POS机）等方法，供他人刷卡套现或者非法转移资金直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的，构成非法经营案。

警方提醒

POS机不是非法获利工具，赚钱还是要走正规渠道，不要贪图蝇头小利走上违法犯罪的不归路。

同时义乌警方郑重提醒广大市民，出借、出售自己的银行卡给别人转账洗钱，同样涉嫌违法犯罪。君子爱财，取之有道。请市民朋友们遵纪守法，不要因一时的利益悔恨终生。

来源：义乌公安

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