涉案4000亿！特大跨境赌博洗钱案告破

又一特大虚拟货币交易洗钱案告破。

7月18日，平安湖北发布消息称，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

涉案流水高达4000亿

2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山派出所接到群众报案，称在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。沙洋县公安局及时立案并展开侦查，发现该棋牌游戏APP为在线赌博平台，参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市，该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。民警初步查明该平台赌资流水达到4000余亿元，并且以数字货币的形式流向境外。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

案件侦办过程中，民警发现一些境内代理团伙为了逃避侦查，在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。办案民警通过从交易数据中抽丝剥茧，最终锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国；2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。

持续打击跨境赌博和“电诈”资金链

新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。公安系统专业人士曾提到，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

从支付行业角度来讲，虚拟货币对支付体系带来的挑战主要有3方面：一是脱离支付体系封闭运行，在内部“账户”间转账，与商业银行和支付机构账户体系割裂，仅在兑换法币时产生联系；二是分流银行和支付机构的支付业务，削弱清算组织地位，三是被用于非法活动，虚拟货币的匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易工具。

近年来，人民银行持续深化涉赌涉诈“资金链”治理，要求银行、非银行支付机构要按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的终端谁负责”“谁的钱包谁负责”等原则严格落实主体责任，严守底线，确保不发生为涉赌涉诈等非法资金提供支付服务等重大风险事件，对未履行风险防控职责的单位和相关责任人严肃追责。2021年以来，协助公安部门紧急拦截涉诈资金5738亿元，主要支付渠道可疑涉赌资金交易规模较年初继续显著下降。

2023年4月，人民银行在全年支付结算工作电视会议中表示，将深化涉赌涉诈“资金链”治理，继续强化支付市场监管，着力规范行业秩序，切实维护良好生态。

本文由拉卡拉POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.zipos.cn/zhineng/37153.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：