重磅！中金支付有限公司违规被重罚1500万！

时间：2021-07-26人气：作者：互联网整理

支付爆料" data-alias="Pay_exPOSure" data-signature="专注支付，用心服务~" data-from="0">

重磅！中金支付有限公司违规被重罚1500万！(图1)

重磅！中金支付有限公司违规被重罚1500万！(图2)

重磅！中金支付有限公司违规被重罚1500万！(图3)

2020.7.23

央行北京营业管理部公开行政处罚信息：

中金支付有限公司（银联系）因涉11项违法行为，被警告，没收违法所得331.526949万元，并处罚款1195.061677万元，罚没合计1526.588626万元。

对史佳乐（时任公司总经理）警告，并处罚款23.2万元。

11项违法行为有：

1.商户结算账户设置不规范；

2.未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息；

3.未建立落实商户培训制度；

4.未按规定落实商户巡检义务；

5.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；

6.将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易；

7.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；

8.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务；

9.未规范建立代收业务制度；

10.未按照规定履行客户身份识别义务；

11.未按照规定报送可疑交易报告。

本文由拉卡拉POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.zipos.cn/zhineng/8975.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：

标签：中金支付