“断卡行动”将加强对涉案支付机构的执法检查

时间：2021-10-15人气：作者：互联网整理

POS机办理中心消息：国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室10月11日召开全国“断卡”行动推进会，总结工作成效，对打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪工作进行再部署再推动。

自去年10月全国“断卡”行动开展以来，人民银行组织清理“不动户”“一人多卡”和频繁挂失补换卡等异常银行账户14.8亿个，对130余家银行和支付机构开展专项检查，暂停620家银行网点1至6个月开户业务。

会议强调，要进一步加大打击力度，重点打击“两卡”收购贩卖人员、网络招募“卡农”和“跑分客”中介人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员和行业内部工作人员，紧盯贩卡网络，深挖幕后“金主”，斩断犯罪链条，不断掀起打击治理新高潮。要进一步加强行业治理，国务院联席办将对“两卡”问题突出的金融机构和通信企业实施挂牌整治，依法严厉处罚一批涉案问题突出的通信营业厅和代理渠道，加强对涉案银行和支付机构的执法检查、督促整改，坚决查处勾结不法分子的内部人员。相关金融机构和通信企业要尽快升级优化风控模型，进一步加大拦截力度。

会议要求，要继续实施重点地区“红黄牌”警告约谈制度，压实主体责任，加强源头管控，强化督导问责，坚决关停高危卡、管控可疑卡、严把开卡关，全力去存量、控增量。要建立涉案“两卡”线索快速通报机制，加大信用惩戒力度。要加强对从业人员宣传教育，对目标人群开展精准宣传，曝光行业“内鬼”，形成有效震慑。

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