七项违规！中国银行被罚114.7万

时间：2021-07-05人气：作者：互联网整理

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日前，中国人民银行合肥中心支行公布了一张罚单，中国银行安徽省分行及其相关负责人被处罚。

七项违规！中国银行被罚114.7万(图1)

七项违规！中国银行被罚114.7万(图2)

据央行公开信息显示，中国银行安徽省分行具体违法行为类型为：

1.开立银行结算账户未核准或未按规定备案；

2.非个体工商户商户使用个人账户作为收单结算账户；

3.未按规定收缴假币；

4.发生假币误收行为；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定报送可疑交易报告；

7.ETC预登记业务侵害消费者个人信息权利。

行政处罚内容:责令改正，给予警告，并处罚款人民币114.7万元。

同时，中国银行合肥分行的三名责任人分别被罚：

张振华（时任中国银行合肥分行副行长），对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务。罚款人民币2.5万元。

许靖（时任中国银行合肥分行财务运营部副主任），对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责：发生假币误收行为。警告，并处罚款人民币0.55万元。

李青松（时任中国银行安徽省分行法律与合规部副总经理），对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责：未按规定报送可疑交易报告。罚款人民币1.6万元。

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