严监管下：7月支付机构罚单飞不停，又3家被罚！

时间：2021-08-04人气：作者：互联网整理

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严监管下：7月支付机构罚单飞不停，又3家被罚！(图1)

日前，人行银行南京分行披露的行政处罚表显示，双乾网络支付有限公司（以下简称“双乾支付”）遭遇“双罚”，合计罚没金额超过132万元。同时一名相关责任人被警告并罚5万元。

严监管下：7月支付机构罚单飞不停，又3家被罚！(图2)

具体来看，双乾支付违规行为包括：

因未按规定对支付账户采取风险管控措施；

违规为金融机构或从事金融业务的其他机构开户；

未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施。

行政处罚内容：警告，没收违法所得人民币60.724231万元，并处人民币66.724231万元罚款。

同时，双乾支付时任副总经理郑彬对“未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施”这一违法违规行为负有责任，被予以警告，并处人民币5万元罚款。

此外，同期还有两家福建省内的预付卡公司被罚

7月16日，福建省银通商务服务有限公司因变更实际控制人未报告、未按规定保管商户资料、通过网络商店代销预付卡三条违法行为被央行福州中心支行罚款7万元。

严监管下：7月支付机构罚单飞不停，又3家被罚！(图4)

7月29日，厦门夏商电子商务有限公司因未按规定办理相关变更事项被央行厦门市中心支行罚款3万元。

7月，支付公司被罚超3500万元

根据央行各分支机构公示信息不完全统计，7月央行公布的罚单数量已至少达到9张，合计罚没金额3559万元，对比上年同期数据来看，反洗钱不力问题仍是央行重罚领域，无论是机构还是相关责任人处罚力度都在加大。

被罚机构上，7月央行公布的被罚支付机构主要包括嘉联支付、易联支付、恒信通、联动优势、中金支付、网易支付等多家。

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